風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部部門職責(zé)

主要負(fù)責(zé)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、合同審查、法律事務(wù)管理等工作，具體包括以下幾個(gè)方面：

（一）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)、法律事務(wù)等管理辦法的制定與執(zhí)行；對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；

（二）負(fù)責(zé)擬定年度審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃，并開展審計(jì)活動(dòng)；

（三）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)貫徹和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策和財(cái)經(jīng)法規(guī)、集團(tuán)規(guī)章制度、發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)決策、經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)完成情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

（四）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資、融資、經(jīng)濟(jì)合同等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支、投資融資、項(xiàng)目建設(shè)、招標(biāo)采購(gòu)、業(yè)務(wù)定價(jià)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)權(quán)管理以及人力資源管理等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)；

（五）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)下屬公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任等有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)；

（六）負(fù)責(zé)審查、修改集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，督促重大經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的履行；

（七）負(fù)責(zé)處理集團(tuán)仲裁、訴訟與非訴訟法律事務(wù)；

（八）負(fù)責(zé)為集團(tuán)重大經(jīng)營(yíng)決策和重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提出法律意見；

（九）負(fù)責(zé)聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和外聘法律顧問的管理、考核，協(xié)助完成相關(guān)審計(jì)和法律事務(wù)工作；

（十）負(fù)責(zé)組織開展集團(tuán)法律宣傳、教育和培訓(xùn)以及內(nèi)部審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（十一）完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。